蜂派科技(833726):2023年第一次临时股东大会决议公告[2023-010]-今日电脑网

蜂派科技(833726):2023年第一次临时股东大会决议公告[2023-010]

中财网 2023-04-04 19:00:33

证券代码：833726 证券简称：蜂派科技主办券商：首创证券

杭州蜂派科技股份有限公司

(资料图片)

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：樊今明先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数9,455,000股，占公司有表决权股份总数的99.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席2023年第一次临时股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及公司章程有关规定，公司按照《公司股权回购方案》，以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本，公司本次回购股份完成后，针对本次回购股份注销减少注册资本所涉及的注册资本、股份总数的变化，依据《公司法》有关规定，需要对公司章程的相应条款进行修订，具体以工商变更为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,455,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规要求，公司本次股票回购完成后将进行减少注册资本及董事会成员人数变更，据此修订公司章程。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于提名蒋潜为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为保证董事会有效运行, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提名蒋潜先生为公司董事,任期自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

蒋潜先生未受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因董事提出辞职申请，根据相关法律法规要求及公司对董事会成员人数需求，拟对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次减资及变更<公司章程>相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，于法律法规规定范围内，全权办理本次减资工商变更及变更《公司章程》相关事项，包括但不限于以下事宜：根据相关部门的具体要求，办理减资工商变更、变更《公司章程》及签署相关文件等。上述授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,455,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况